El juez Canicoba Corral dispuso unos 50 allanamientos para saber cA?mo llegA? a la prensa informaciA?n de personas que ingresaron al A?ltimo blanqueo de capitales, en 2016. Agentes de Bolsa y empresarios implicados.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral ordenA? hoy la detenciA?n de siete funcionarios de la AFIP, un empresario, un supuesto agente de bolsa y dos empleados, en el marco de la causa en la que se intenta esclarecer cA?mo se filtrA? informaciA?n de personas que ingresaron al A?ltimo blanqueo de capitales, en 2016.
El magistrado, que ademA?s ordenA? unos 50 allanamientos, tiene previsto indagar maA�ana en los tribunales federales de Comodoro Py a los siete empleados que ya estA?n detenidos y acusados por la filtraciA?n, denunciada por la conducciA?n de la AFIP el aA�o pasado.
Fuentes judiciales sostuvieron que en la causa, que se encuentra en secreto de sumario, se pudo determinar la existencia de una organizaciA?n con acceso a la base de datos de la la AFIP, que se dedicarA�a a la acumulaciA?n y venta de informaciA?n secreta.
En tanto, fuentes de la AFIP consideraron que la investigaciA?n "podrA�a alcanzar a casi 20 empleados" del organismo, que trabajaban en la DirecciA?n de InformA?tica, en la Sede Central, y en la Regional Sur, en el porteA�o barrio de ConstituciA?n.
Las fuentes con acceso al expediente le dijeron a TA�lam que "a partir de la investigaciA?n, se detectA? que una empresa de reportes crediticios conocida como Reportes Online, ofrecA�a informaciA?n confidencial a sus clientes".
"La pesquisa permitiA? descubrir que los empleados de la AFIP, en su mayorA�a del A?rea de InformA?tica y Sistemas, habrA�an desarrollado aplicaciones por las que ingresaban a la base de datos del organismo fiscal de forma remota para despuA�s filtrarla sin ser detectados", agregaron.
Esta agencia pudo confirmar a travA�s de fuentes oficiales que hasta esta tarde fueron detenidos al menos siete funcionarios de la AFIP; el dueA�o de Reportes Online, Leandro RodrA�guez; un supuesto agente de bolsa y otros dos empleados de la empresa ADS, que brinda el servicio de Reportes Online.
Fuentes cercanas a la investigaciA?n confiaron a TA�lam que en las oficinas privadas allanadas se encontraron sumas en efectivo por una cantidad no menor a US$ 5 millones.
En su pA?gina web, la firma ADS se presenta como una empresa "lA�der en el suministro de informaciA?n comercial y crediticia" y seA�ala que "Reportes Online es un servicio web que permite acceder a informaciA?n confiable sobre personas y empresas del paA�s".
La investigaciA?n judicial contA? tambiA�n con la intervenciA?n de la DirecciA?n de AuditorA�a Interna de la AFIP y con la colaboraciA?n de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) e implicA? la desencriptaciA?n de las computadoras, de escuchas telefA?nicas y entrecruzamientos de datos.
La causa se originA? en agosto pasado luego de que el diario PA?gina/12 revelA? que familiares del presidente Mauricio Macri se habA�an acogido al blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno.
Sin embargo, desde la UniA?n del Personal Superior de la AFIP, su secretario General, Julio EstA�vez, puso en duda que esta banda fuera la responsable de la filtraciA?n del blanqueo.
La organizaciA?n "responderA�a a otro tipo de posibles ilA�citos vinculados a la venta de compensaciones inexistentes y por el sistema, cancelar deudas con la AFIP, pero todo eso lo terminarA? de definir la justicia", dijo EstA�vez en declaraciones a TA�lam.
A partir del trabajo en conjunto del personal JerA?rquico de la AFIP y la AFI "se logrA? encontrar lo que sin duda es solo la punta del iceberg de una prA?ctica repugnante en la reparticiA?n: el uso polA�tico de la informaciA?n confidencial", dijo el dirigente gremial.
Mientras tanto, el titular de la AFIP, Alberto Abad, se encontraba en su despacho analizando los alcances de estos 50 allanamientos, y las posibles personas implicadas.
Por la violaciA?n del secreto, a los culpables podrA�an sufrir pena de 2 aA�os de prisiA?n y 4 de inhabilitaciA?n, segA?n lo establece tanto el CA?digo Penal como la ley de Sinceramiento Fiscal en su artA�culo 87.
Fuente: TA�lam
